REQUISITOS

Las empresas afiliadas tienen la oportunidad de trabajar conjuntamente para presentar los proyectos y/o argumentos al Gobierno Nacional tendientes a mejorar las condiciones y el escenario macroeconómico del país que facilite el crecimiento del sector.

Las empresas afiliadas a ASOCOLCANNA pasan por un control de validación del personal y Estudio de Riesgo en persona jurídica y natural, que consiste en:

  • Desarrollo de controles y validaciones en bases de datos al personal que trabaja
    en cada una de las empresas y de los Asociados de Negocio en listas restrictivas. Para minimizar la posibilidad de que, a través de actividades en la cadena de
    suministro, se presente contagio o introduzcan recursos provenientes del lavado
    de activos y financiación del terrorismo.

 

  • Verificación y ajuste, según corresponda, de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT establecida inicialmente por las políticas de cumplimiento, estas políticas deben contemplar además de la normatividad colombiana vigente, los requisitos específicos de la normatividad asociada al sector del Cannabis.